#крипта #криптообмен #мошенничество
Организаторы финансовых пирамид все чаще используют криптовалюты
Согласно отчету Банка России, в 2024 г было выявлено 5 510 субъектов с признаками финансовых пирамид. Не менее 77% из них принимали взносы в криптовалюте, тогда как в 2023 г этот показатель составлял всего 50%. В Банке России отметили, что общее количество финансовых пирамид 2024 г выросло в 1,9 раза. Кроме того, злоумышленники вернули практику приглашения потенциальных клиентов в офис и проведения для них презентаций.
"Самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют. Причем их организаторы действуют не только в Интернете, но и офлайн. Около 20% субъектов с признаками финансовых пирамид имели более двух сайтов. Чаще всего их создают по шаблону, изменяя только названия компаний", — говорится в отчете Банка России.
Для привлечения пользователей мошенники активно используют мессенджер Telegram, где было выявлено свыше 1 300 поддельных каналов, продвигающих фальшивые криптовалютные проекты. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Организаторы финансовых пирамид все чаще используют криптовалюты
Согласно отчету Банка России, в 2024 г было выявлено 5 510 субъектов с признаками финансовых пирамид. Не менее 77% из них принимали взносы в криптовалюте, тогда как в 2023 г этот показатель составлял всего 50%. В Банке России отметили, что общее количество финансовых пирамид 2024 г выросло в 1,9 раза. Кроме того, злоумышленники вернули практику приглашения потенциальных клиентов в офис и проведения для них презентаций.
"Самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют. Причем их организаторы действуют не только в Интернете, но и офлайн. Около 20% субъектов с признаками финансовых пирамид имели более двух сайтов. Чаще всего их создают по шаблону, изменяя только названия компаний", — говорится в отчете Банка России.
Для привлечения пользователей мошенники активно используют мессенджер Telegram, где было выявлено свыше 1 300 поддельных каналов, продвигающих фальшивые криптовалютные проекты. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
#крипта #мошенничество
Фигуранта дела о похищении криптовалют у пользователей Telegram приговорили к 6 годам тюрьмы
Суд установил, что подсудимый Илья Малов совместно с иными лицами, которые не знали о его преступных намерениях, создал группу в мессенджере Telegram для того, чтобы ввести подписчиков в заблуждение и убедить их в том, что они могут безопасно и выгодно вложить свои средства в криптовалюту.
В прошлом году за мошенничество в особо крупном размере также был осужден Сергей Галантер, который выстроил финансовую пирамиду на $50 млн. Жертвами пирамиды стали более 300 человек. Официальный представитель пострадавших и юрист Дарья Юрьева уверена, что в этой истории замешана жена Галантера, Мария Афонина, которая скрылась на Бали. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Фигуранта дела о похищении криптовалют у пользователей Telegram приговорили к 6 годам тюрьмы
Суд установил, что подсудимый Илья Малов совместно с иными лицами, которые не знали о его преступных намерениях, создал группу в мессенджере Telegram для того, чтобы ввести подписчиков в заблуждение и убедить их в том, что они могут безопасно и выгодно вложить свои средства в криптовалюту.
В прошлом году за мошенничество в особо крупном размере также был осужден Сергей Галантер, который выстроил финансовую пирамиду на $50 млн. Жертвами пирамиды стали более 300 человек. Официальный представитель пострадавших и юрист Дарья Юрьева уверена, что в этой истории замешана жена Галантера, Мария Афонина, которая скрылась на Бали. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
#крипта #мошенничество #криптообмен
Продажа криптовалюты через P2P может стать причиной попадания легитимных клиентов банков в мошенническую базу ЦБ
Об этом рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов. "Один из распространенных способов попасть в базу мошенников от ЦБ нормальному клиенту — это продажа криптовалюты с рук. То есть у человека есть какая-то криптовалюта, например на 100 тыс. руб., и с помощью биржи он пытается найти на нее покупателя. Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдет у жертвы. Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, что это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги. Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдает криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Мошенник же исчезает с криптовалютой. И в результате этот продавец попадает в списки ЦБ", — описал схему Замиралов. Он подчеркнул, что в этом случае также есть риск заведения уголовного дела на продавца криптовалюты, поскольку жертва пойдет в полицию и напишет заявление. Источник
Сатоши Finance гарантируют высокий класс обслуживания, надежность и конфиденциальность для своих клиентов. Связаться с менеджером - @UPCASHMOSCOW
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Продажа криптовалюты через P2P может стать причиной попадания легитимных клиентов банков в мошенническую базу ЦБ
Об этом рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов. "Один из распространенных способов попасть в базу мошенников от ЦБ нормальному клиенту — это продажа криптовалюты с рук. То есть у человека есть какая-то криптовалюта, например на 100 тыс. руб., и с помощью биржи он пытается найти на нее покупателя. Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдет у жертвы. Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, что это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги. Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдает криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Мошенник же исчезает с криптовалютой. И в результате этот продавец попадает в списки ЦБ", — описал схему Замиралов. Он подчеркнул, что в этом случае также есть риск заведения уголовного дела на продавца криптовалюты, поскольку жертва пойдет в полицию и напишет заявление. Источник
Сатоши Finance гарантируют высокий класс обслуживания, надежность и конфиденциальность для своих клиентов. Связаться с менеджером - @UPCASHMOSCOW
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
#криптовалюты #риски #мошенничество
Суд в Москве приговорил мужчину к 6 годам колонии за мошенничество с криптовалютой
Илья Малов получил 6-летний тюремный срок за мошенничество и отмывание денежных средств. От действий злоумышленника пострадали пять человек, а общий ущерб превысил 70 млн рублей.
Вместе с соучастниками Малов создал в мессенджере группу по инвестированию цифровой валюты в NFT-проект. Выдавая себя за успешного криптоинвестора, он знакомился с людьми, которым сообщал, что занимается привлечением денег в бизнес-проект, и убеждал, что его знакомый художник создает NFT-картины, размещает их на различных ресурсах, после чего цена растет, и впоследствии якобы можно получать прибыль. Затем он добавлял их в чат, где якобы размещалась информация о сделках.
После того как Малов получал права на цифровую валюту, он переставал выходить на связь. Похищенную криптовалюту он переводил на заранее созданные цифровые кошельки. С целью легализации преступного дохода мужчина приобрел недвижимость стоимостью 30 млн рублей и Lamborghini за 27 млн рублей. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Суд в Москве приговорил мужчину к 6 годам колонии за мошенничество с криптовалютой
Илья Малов получил 6-летний тюремный срок за мошенничество и отмывание денежных средств. От действий злоумышленника пострадали пять человек, а общий ущерб превысил 70 млн рублей.
Вместе с соучастниками Малов создал в мессенджере группу по инвестированию цифровой валюты в NFT-проект. Выдавая себя за успешного криптоинвестора, он знакомился с людьми, которым сообщал, что занимается привлечением денег в бизнес-проект, и убеждал, что его знакомый художник создает NFT-картины, размещает их на различных ресурсах, после чего цена растет, и впоследствии якобы можно получать прибыль. Затем он добавлял их в чат, где якобы размещалась информация о сделках.
После того как Малов получал права на цифровую валюту, он переставал выходить на связь. Похищенную криптовалюту он переводил на заранее созданные цифровые кошельки. С целью легализации преступного дохода мужчина приобрел недвижимость стоимостью 30 млн рублей и Lamborghini за 27 млн рублей. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка