#крипта #криптообмен #мошенничество
Организаторы финансовых пирамид все чаще используют криптовалюты
Согласно отчету Банка России, в 2024 г было выявлено 5 510 субъектов с признаками финансовых пирамид. Не менее 77% из них принимали взносы в криптовалюте, тогда как в 2023 г этот показатель составлял всего 50%. В Банке России отметили, что общее количество финансовых пирамид 2024 г выросло в 1,9 раза. Кроме того, злоумышленники вернули практику приглашения потенциальных клиентов в офис и проведения для них презентаций.
"Самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют. Причем их организаторы действуют не только в Интернете, но и офлайн. Около 20% субъектов с признаками финансовых пирамид имели более двух сайтов. Чаще всего их создают по шаблону, изменяя только названия компаний", — говорится в отчете Банка России.
Для привлечения пользователей мошенники активно используют мессенджер Telegram, где было выявлено свыше 1 300 поддельных каналов, продвигающих фальшивые криптовалютные проекты. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Организаторы финансовых пирамид все чаще используют криптовалюты
Согласно отчету Банка России, в 2024 г было выявлено 5 510 субъектов с признаками финансовых пирамид. Не менее 77% из них принимали взносы в криптовалюте, тогда как в 2023 г этот показатель составлял всего 50%. В Банке России отметили, что общее количество финансовых пирамид 2024 г выросло в 1,9 раза. Кроме того, злоумышленники вернули практику приглашения потенциальных клиентов в офис и проведения для них презентаций.
"Самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют. Причем их организаторы действуют не только в Интернете, но и офлайн. Около 20% субъектов с признаками финансовых пирамид имели более двух сайтов. Чаще всего их создают по шаблону, изменяя только названия компаний", — говорится в отчете Банка России.
Для привлечения пользователей мошенники активно используют мессенджер Telegram, где было выявлено свыше 1 300 поддельных каналов, продвигающих фальшивые криптовалютные проекты. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#крипта #криптообмен #грабители
В Москве задержали грабителей, напавших на криптовалютчиков
Трое молодых людей насильно посадили криптопредпринимателей в машину, отобрали у них 1,2 млн руб., после чего высадили их и скрылись. Они были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии.
По предварительным данным, злоумышленники знали, что двое 20-летних граждан занимаются операциями с криптовалютой, и следили за ними на машине, ожидая, когда они будут снимать наличные. Дождавшись, когда объекты наблюдения сняли наличные (около 1,2 млн руб.), злоумышленники напали на них, посадили в машину, угрожая похожим на пистолет предметом, и уехали. По ходу движения у пострадавших забрали деньги, банковские карты и мобильный телефон, после чего высадили их и скрылись. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
В Москве задержали грабителей, напавших на криптовалютчиков
Трое молодых людей насильно посадили криптопредпринимателей в машину, отобрали у них 1,2 млн руб., после чего высадили их и скрылись. Они были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии.
По предварительным данным, злоумышленники знали, что двое 20-летних граждан занимаются операциями с криптовалютой, и следили за ними на машине, ожидая, когда они будут снимать наличные. Дождавшись, когда объекты наблюдения сняли наличные (около 1,2 млн руб.), злоумышленники напали на них, посадили в машину, угрожая похожим на пистолет предметом, и уехали. По ходу движения у пострадавших забрали деньги, банковские карты и мобильный телефон, после чего высадили их и скрылись. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
#налоги #крипта
Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал
Соглашение распространяется на налоги на прирост стоимости капитала, а также налоги на имущество физ. лиц, что может отразиться на налогообложении держателей криптовалют, так как в РФ криптовалюта признана имуществом. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал
Соглашение распространяется на налоги на прирост стоимости капитала, а также налоги на имущество физ. лиц, что может отразиться на налогообложении держателей криптовалют, так как в РФ криптовалюта признана имуществом. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
#крипта #криптообмен
Обмен криптоактивов на рубли предложили взять под строгий контроль
В Росфинмониторинг поступило предложение о том, чтобы ввести обязательную регистрацию и лицензирование криптоматов, позволяющих обменивать цифровые активы на реальную валюту. Пока же банкоматы для крипты работают в серой зоне и могут использоваться преступниками, в том числе террористами, что сопряжено с повышенными рисками для пользователей. Источник
Сатоши Finance гарантируют высокий класс обслуживания, надежность и конфиденциальность для своих клиентов. Связаться с менеджером - @UPCASHMOSCOW
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Обмен криптоактивов на рубли предложили взять под строгий контроль
В Росфинмониторинг поступило предложение о том, чтобы ввести обязательную регистрацию и лицензирование криптоматов, позволяющих обменивать цифровые активы на реальную валюту. Пока же банкоматы для крипты работают в серой зоне и могут использоваться преступниками, в том числе террористами, что сопряжено с повышенными рисками для пользователей. Источник
Сатоши Finance гарантируют высокий класс обслуживания, надежность и конфиденциальность для своих клиентов. Связаться с менеджером - @UPCASHMOSCOW
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
#крипта #мошенничество
Фигуранта дела о похищении криптовалют у пользователей Telegram приговорили к 6 годам тюрьмы
Суд установил, что подсудимый Илья Малов совместно с иными лицами, которые не знали о его преступных намерениях, создал группу в мессенджере Telegram для того, чтобы ввести подписчиков в заблуждение и убедить их в том, что они могут безопасно и выгодно вложить свои средства в криптовалюту.
В прошлом году за мошенничество в особо крупном размере также был осужден Сергей Галантер, который выстроил финансовую пирамиду на $50 млн. Жертвами пирамиды стали более 300 человек. Официальный представитель пострадавших и юрист Дарья Юрьева уверена, что в этой истории замешана жена Галантера, Мария Афонина, которая скрылась на Бали. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Фигуранта дела о похищении криптовалют у пользователей Telegram приговорили к 6 годам тюрьмы
Суд установил, что подсудимый Илья Малов совместно с иными лицами, которые не знали о его преступных намерениях, создал группу в мессенджере Telegram для того, чтобы ввести подписчиков в заблуждение и убедить их в том, что они могут безопасно и выгодно вложить свои средства в криптовалюту.
В прошлом году за мошенничество в особо крупном размере также был осужден Сергей Галантер, который выстроил финансовую пирамиду на $50 млн. Жертвами пирамиды стали более 300 человек. Официальный представитель пострадавших и юрист Дарья Юрьева уверена, что в этой истории замешана жена Галантера, Мария Афонина, которая скрылась на Бали. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
#крипта #мошенничество #криптообмен
Продажа криптовалюты через P2P может стать причиной попадания легитимных клиентов банков в мошенническую базу ЦБ
Об этом рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов. "Один из распространенных способов попасть в базу мошенников от ЦБ нормальному клиенту — это продажа криптовалюты с рук. То есть у человека есть какая-то криптовалюта, например на 100 тыс. руб., и с помощью биржи он пытается найти на нее покупателя. Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдет у жертвы. Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, что это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги. Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдает криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Мошенник же исчезает с криптовалютой. И в результате этот продавец попадает в списки ЦБ", — описал схему Замиралов. Он подчеркнул, что в этом случае также есть риск заведения уголовного дела на продавца криптовалюты, поскольку жертва пойдет в полицию и напишет заявление. Источник
Сатоши Finance гарантируют высокий класс обслуживания, надежность и конфиденциальность для своих клиентов. Связаться с менеджером - @UPCASHMOSCOW
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Продажа криптовалюты через P2P может стать причиной попадания легитимных клиентов банков в мошенническую базу ЦБ
Об этом рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов. "Один из распространенных способов попасть в базу мошенников от ЦБ нормальному клиенту — это продажа криптовалюты с рук. То есть у человека есть какая-то криптовалюта, например на 100 тыс. руб., и с помощью биржи он пытается найти на нее покупателя. Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдет у жертвы. Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, что это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги. Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдает криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Мошенник же исчезает с криптовалютой. И в результате этот продавец попадает в списки ЦБ", — описал схему Замиралов. Он подчеркнул, что в этом случае также есть риск заведения уголовного дела на продавца криптовалюты, поскольку жертва пойдет в полицию и напишет заявление. Источник
Сатоши Finance гарантируют высокий класс обслуживания, надежность и конфиденциальность для своих клиентов. Связаться с менеджером - @UPCASHMOSCOW
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
#крипта #банки #криптообмен
В этом году в РФ планируется внедрить в банки сервис, позволяющий «знать своего криптоклиента»
Росфинмониторинг намерен до конца 2025 г начать полноценное подключение российских банков к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволяет анализировать криптотранзакции и следить за криптовалютной активностью физлиц, а также производить оценку риска их операций.
«Так как тематика криптовалюты с нами надолго и есть достаточно высокие риски ее использования в противоправных целях, то надо сделать максимально продуманно, комфортно для всех участников и эффективно», — сказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
В этом году в РФ планируется внедрить в банки сервис, позволяющий «знать своего криптоклиента»
Росфинмониторинг намерен до конца 2025 г начать полноценное подключение российских банков к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволяет анализировать криптотранзакции и следить за криптовалютной активностью физлиц, а также производить оценку риска их операций.
«Так как тематика криптовалюты с нами надолго и есть достаточно высокие риски ее использования в противоправных целях, то надо сделать максимально продуманно, комфортно для всех участников и эффективно», — сказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
#крипта #обмен
Россиянка стала жертвой мошенника в P2P-сделке
Россиянка продала стейблкоины на криптобирже и попала в черный список Центробанка. Все кредитные организации заблокировали ее счета и карты, а также ограничили доступ в свои приложения. По словам девушки, на платформе Bybit она нашла покупателя, которому отправила 1100 USDT в обмен на 100 тыс. руб. Деньги пришли на ее счет от третьего лица, некой Анастасии. Через несколько дней сотрудники Т-Банка сообщили, что Анастасия просит вернуть деньги, так как отправила их по ошибке, а после отказа сразу пять банков сообщили пострадавшей, что ее счета заблокированы.
Для удаления из черного списка необходимо подать заявление в ЦБ. По словам девушки, регулятор дважды ей отказал в этом, после чего она обратилась к юристам. На одной из консультаций ей посоветовали вернуть деньги третьей стороне, от которой пришла оплата за стейблкоины. Пострадавшая перевела 100 тыс. руб., и через несколько дней банки разблокировали ей счета. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Россиянка стала жертвой мошенника в P2P-сделке
Россиянка продала стейблкоины на криптобирже и попала в черный список Центробанка. Все кредитные организации заблокировали ее счета и карты, а также ограничили доступ в свои приложения. По словам девушки, на платформе Bybit она нашла покупателя, которому отправила 1100 USDT в обмен на 100 тыс. руб. Деньги пришли на ее счет от третьего лица, некой Анастасии. Через несколько дней сотрудники Т-Банка сообщили, что Анастасия просит вернуть деньги, так как отправила их по ошибке, а после отказа сразу пять банков сообщили пострадавшей, что ее счета заблокированы.
Для удаления из черного списка необходимо подать заявление в ЦБ. По словам девушки, регулятор дважды ей отказал в этом, после чего она обратилась к юристам. На одной из консультаций ей посоветовали вернуть деньги третьей стороне, от которой пришла оплата за стейблкоины. Пострадавшая перевела 100 тыс. руб., и через несколько дней банки разблокировали ей счета. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
#крипта #мошенники #Москва
Мошенники все чаще переводят украденные деньги в криптовалюту, пытаясь скрыть следы преступления
Сотрудники уголовного розыска недавно задержали в Москве соучастницу телефонных мошенников, похитивших деньги и драгоценности на сумму более 50 млн рублей. Обвиняемая перевела все похищенные деньги в криптовалюту, после чего отправила своим кураторам. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Это только один из случаев, произошедших за последнее время.
Вероятно, МВД попытается отследить движение криптовалюты и ее получателей в каждом конкретном случае, что может нести риски для держателей криптовалют, пользующихся P2P-сервисами. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Мошенники все чаще переводят украденные деньги в криптовалюту, пытаясь скрыть следы преступления
Сотрудники уголовного розыска недавно задержали в Москве соучастницу телефонных мошенников, похитивших деньги и драгоценности на сумму более 50 млн рублей. Обвиняемая перевела все похищенные деньги в криптовалюту, после чего отправила своим кураторам. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Это только один из случаев, произошедших за последнее время.
Вероятно, МВД попытается отследить движение криптовалюты и ее получателей в каждом конкретном случае, что может нести риски для держателей криптовалют, пользующихся P2P-сервисами. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#дропы #крипта #обмен
В РФ планируют ввести уголовную ответственность для дропперов
Уголовную ответственность для дропперов - подставных лиц в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - необходимо вводить в России, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос президента Владимира Путина о том, как она относится к введению уголовной ответственности для дропперов.
Банк России также обсуждает возможность ограничения количества банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством.
"Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт", - сказала Набиуллина.
Она подчеркнула, что сейчас карты дропперов становятся одноразовым инструментом. Такие карты часто используются в мошеннических схемах с криптовалютами. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
В РФ планируют ввести уголовную ответственность для дропперов
Уголовную ответственность для дропперов - подставных лиц в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - необходимо вводить в России, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос президента Владимира Путина о том, как она относится к введению уголовной ответственности для дропперов.
Банк России также обсуждает возможность ограничения количества банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством.
"Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт", - сказала Набиуллина.
Она подчеркнула, что сейчас карты дропперов становятся одноразовым инструментом. Такие карты часто используются в мошеннических схемах с криптовалютами. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка