#P2P #риски #мошенники
Москвич потерял 500 000 рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении биржи Bybit

Правоохранительные органы начали проверку после того, как 6 марта в полицию обратился 39-летний житель Москвы, который рассказал, что потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту. «По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу», — заявили в правоохранительных органах. Однако, по словам потерпевшего, после перевода продавец пропал вместе с деньгами. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#P2P #мошенники #крипта
В МВД рассказали, чем опасно зачисление денежных средств от незнакомца

Поступление денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть началом мошенничества, предупредили в МВД. Нередко такое мошенничество связано с криптовалютой и P2P-обменом, когда обычные люди могут столкнуться с переводом рублей на карту от преступника или террориста, попав в схему отмывания денежных средств. В этом случае получатель будет привлечен к уголовной ответственности и должен будет доказать, что он сам не является преступником, а полученные средства нужно будет вернуть.

Также с получателем средств может связаться отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, что также может быть частью мошеннической схемы (например, с последующим шантажом в связи с переводом "террористу" или транзитным переводом украденных денег через вашу карту), пояснили в МВД.

В случае зачисления средств от незнакомого лица в МВД рекомендуют предпринять следующие шаги: 1. Убедиться в том, что средства действительно зачислены через проверку баланса карты. 2. Связаться с банком и сообщить о неожиданном поступлении средств. 3. Не тратить полученные деньги до выяснения обстоятельств. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#криптовалюты #риски #мошенничество
Суд в Москве приговорил мужчину к 6 годам колонии за мошенничество с криптовалютой

Илья Малов получил 6-летний тюремный срок за мошенничество и отмывание денежных средств. От действий злоумышленника пострадали пять человек, а общий ущерб превысил 70 млн рублей.

Вместе с соучастниками Малов создал в мессенджере группу по инвестированию цифровой валюты в NFT-проект. Выдавая себя за успешного криптоинвестора, он знакомился с людьми, которым сообщал, что занимается привлечением денег в бизнес-проект, и убеждал, что его знакомый художник создает NFT-картины, размещает их на различных ресурсах, после чего цена растет, и впоследствии якобы можно получать прибыль. Затем он добавлял их в чат, где якобы размещалась информация о сделках.

После того как Малов получал права на цифровую валюту, он переставал выходить на связь. Похищенную криптовалюту он переводил на заранее созданные цифровые кошельки. С целью легализации преступного дохода мужчина приобрел недвижимость стоимостью 30 млн рублей и Lamborghini за 27 млн рублей. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#дропперы #риски #криптообмен
Полиция задержала в Калининграде дропперов, через которых прошло 25 млн похищенных рублей

Были задержаны девять участников преступного сообщества, организованного неизвестными с целью систематических дистанционных хищений денежных средств. Молодые люди подыскивали граждан, готовых за небольшую денежную сумму отдать им в распоряжение свои банковские карты. В дальнейшем они передавали неустановленным организаторам преступного сообщества данные о приобретенных платежных средствах, на счета которых затем поступали похищенные у граждан деньги. Далее молодые люди обналичивали криминальную добычу, распределяли небольшую ее часть между собой в качестве вознаграждения, а остальное переводили неизвестным кураторам. Таким образом они исполняли роль так называемых в криминальной среде дропперов. Как мы уже писали ранее, дропперство несёт большие риски для P2P-обмена.

По имеющейся предварительной информации, задержанные приняли участие не менее чем в 30 случаях хищения денег у жителей разных регионов России, в том числе Москвы. Ущерб от их действий составил около 25 млн рублей. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #риски
ФСБ задержала российского гражданина по подозрению в государственной измене, отследив его криптотранзакции

Российские спецслужбы активно развивают навыки работы с криптовалютой, чтобы бороться с ее использованием в незаконных целях, включая финансирование терроризма и другие преступления.

Задержанный инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. Фигурант осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета этой организации, сообщили в ФСБ. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#криптообмен #крипта #P2P
Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию доходов от наркотиков на 10 млрд рублей через криптовалюту и дропов

В ходе расследования было установлено, что доходы от наркобизнеса зачислялись на криптокошельки. Затем, чтобы замаскировать незаконное происхождение средств, злоумышленники переводили их на промежуточные кошельки, обналичивали через "дроповые" карты и распределяли между собой. В настоящее время Росфинмониторинг эффективно использует свой сервис "Прозрачный блокчейн", помогающий отследить криптотранзакции, связанные с незаконными доходами.

Это несет серьезные риски и для обычных законопослушных граждан, если они вдруг столкнутся с P2P-сервисами или сомнительными обменниками, через которые проходило отмывание подобных преступных доходов. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #криптокошельки #риски
Telegram Wallet заблокировал криптоактивы признанных экстремистами россиян

Криптовалютный бот Wallet, интегрированный в мессенджер Telegram, заморозил средства основателя «Омского гражданского объединения» Даниила Чебыкина и главного редактора издания «Скат media» Льва Гяммера. Оба пользователя внесены в российский реестр экстремистов, деятельность их организаций запрещена на территории РФ.

Wallet встроен в функционал Telegram, но формально не связан с мессенджером, что указано в пользовательском соглашении. В мае 2024 г команда разработчиков сервиса Telegram Wallet проинформировала клиентов об обновлении правил безопасности, которые теперь требуют предоставления дополнительной личной информации. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #обмен #P2P
Основные схемы мошенничества в P2P

1. Обман с поддельными квитанциями и транзакциями (ESCROW). Злоумышленники отправляют поддельную квитанцию об оплате, имитируя перевод средств.
2. Распространенная схема "треугольник". Она заключается в том, что деньги переводятся через третьи лица без ведома получателя, а отправитель, не получив товар или услугу, обещанные мошенником, идет в полицию и заявляет на получателя, думая, что он и является тем самым мошенником.
3. Мошенники выдают себя за сотрудников криптобирж или других платформ. Они могут просить предоставить личную информацию, логины, пароли или даже перевести средства на сторонние кошельки.
4. Мошенничество с возвратом платежа. После получения криптовалюты мошенник отменяет платеж или оспаривает транзакцию, в результате чего вы можете остаться и без криптовалюты, и без денег.
5. Злоумышленник переводит больше денег и просит вернуть на другие реквизиты. Таким образом происходит отмывание денежных средств. Ни в коем случае нельзя переводить полученные от неизвестных лиц деньги на другие реквизиты. Следует обратиться в банк.
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка