САТОШИ FINANCE - это команда профессионалов по крипто обмену и международным платежам для бизнеса, работающая на рынке более 3 лет, находя индивидуальный подход к каждому клиенту.

Виды услуги:
- обмен USDT
- платежный сервис для внешнеэкономической деятельности
- валютная выручка (обеспечим получение)

География:
- во всех крупных городах России, СНГ, ЕС, Китая, Японии и США

Время работы:
- прием заявок по Москве с 10:00 до 19:00

Контакты менеджеров:
Обмен - @UPCASHMOSCOW
Платежи - @INVOICEUPCASH
__________________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #криптообмен #мошенничество
Организаторы финансовых пирамид все чаще используют криптовалюты

Согласно отчету Банка России, в 2024 г было выявлено 5 510 субъектов с признаками финансовых пирамид. Не менее 77% из них принимали взносы в криптовалюте, тогда как в 2023 г этот показатель составлял всего 50%. В Банке России отметили, что общее количество финансовых пирамид 2024 г выросло в 1,9 раза. Кроме того, злоумышленники вернули практику приглашения потенциальных клиентов в офис и проведения для них презентаций.

"Самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют. Причем их организаторы действуют не только в Интернете, но и офлайн. Около 20% субъектов с признаками финансовых пирамид имели более двух сайтов. Чаще всего их создают по шаблону, изменяя только названия компаний", — говорится в отчете Банка России.

Для привлечения пользователей мошенники активно используют мессенджер Telegram, где было выявлено свыше 1 300 поддельных каналов, продвигающих фальшивые криптовалютные проекты. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #криптообмен #грабители
В Москве задержали грабителей, напавших на криптовалютчиков

Трое молодых людей насильно посадили криптопредпринимателей в машину, отобрали у них 1,2 млн руб., после чего высадили их и скрылись. Они были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

По предварительным данным, злоумышленники знали, что двое 20-летних граждан занимаются операциями с криптовалютой, и следили за ними на машине, ожидая, когда они будут снимать наличные. Дождавшись, когда объекты наблюдения сняли наличные (около 1,2 млн руб.), злоумышленники напали на них, посадили в машину, угрожая похожим на пистолет предметом, и уехали. По ходу движения у пострадавших забрали деньги, банковские карты и мобильный телефон, после чего высадили их и скрылись. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#налоги #крипта
Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал

Соглашение распространяется на налоги на прирост стоимости капитала, а также налоги на имущество физ. лиц, что может отразиться на налогообложении держателей криптовалют, так как в РФ криптовалюта признана имуществом. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #криптообмен
Обмен криптоактивов на рубли предложили взять под строгий контроль

В Росфинмониторинг поступило предложение о том, чтобы ввести обязательную регистрацию и лицензирование криптоматов, позволяющих обменивать цифровые активы на реальную валюту. Пока же банкоматы для крипты работают в серой зоне и могут использоваться преступниками, в том числе террористами, что сопряжено с повышенными рисками для пользователей. Источник

Сатоши Finance гарантируют высокий класс обслуживания, надежность и конфиденциальность для своих клиентов. Связаться с менеджером - @UPCASHMOSCOW
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#вакансия #satoshifinance
ИЩЕМ ЮРИСТА (SENIOR LEGAL OFFICER) В КОМАНДУ SATOSHI FINANCE

Наша команда растёт и сейчас мы ищем юриста, который разбирается в AML, KYC, Web3 и международном праве.

Основные задачи:
- Консультации по актуальным вопросам криптовалютного регулирования и налогообложения;
- Поддержка корпоративных процессов, AML/KYC-комплаенс;
- Взаимодействие с регуляторами (Роскомнадзор, ЦБ, ФНС);
- Разработка compliance-стратегий и risk-management;
и др.

📍 Работа СТРОГО в офисе (Москва, м. Деловой центр)

❗️Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму.
Спасибо!
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #мошенничество
Фигуранта дела о похищении криптовалют у пользователей Telegram приговорили к 6 годам тюрьмы

Суд установил, что подсудимый Илья Малов совместно с иными лицами, которые не знали о его преступных намерениях, создал группу в мессенджере Telegram для того, чтобы ввести подписчиков в заблуждение и убедить их в том, что они могут безопасно и выгодно вложить свои средства в криптовалюту.

В прошлом году за мошенничество в особо крупном размере также был осужден Сергей Галантер, который выстроил финансовую пирамиду на $50 млн. Жертвами пирамиды стали более 300 человек. Официальный представитель пострадавших и юрист Дарья Юрьева уверена, что в этой истории замешана жена Галантера, Мария Афонина, которая скрылась на Бали. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #мошенничество #криптообмен
Продажа криптовалюты через P2P может стать причиной попадания легитимных клиентов банков в мошенническую базу ЦБ

Об этом рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов. "Один из распространенных способов попасть в базу мошенников от ЦБ нормальному клиенту — это продажа криптовалюты с рук. То есть у человека есть какая-то криптовалюта, например на 100 тыс. руб., и с помощью биржи он пытается найти на нее покупателя. Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдет у жертвы. Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, что это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги. Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдает криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Мошенник же исчезает с криптовалютой. И в результате этот продавец попадает в списки ЦБ", — описал схему Замиралов. Он подчеркнул, что в этом случае также есть риск заведения уголовного дела на продавца криптовалюты, поскольку жертва пойдет в полицию и напишет заявление. Источник

Сатоши Finance гарантируют высокий класс обслуживания, надежность и конфиденциальность для своих клиентов. Связаться с менеджером - @UPCASHMOSCOW
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #банки #криптообмен
В этом году в РФ планируется внедрить в банки сервис, позволяющий «знать своего криптоклиента»

Росфинмониторинг намерен до конца 2025 г начать полноценное подключение российских банков к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволяет анализировать криптотранзакции и следить за криптовалютной активностью физлиц, а также производить оценку риска их операций.

«Так как тематика криптовалюты с нами надолго и есть достаточно высокие риски ее использования в противоправных целях, то надо сделать максимально продуманно, комфортно для всех участников и эффективно», — сказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка