#вакансия #satoshifinance
ИЩЕМ ЮРИСТА (SENIOR LEGAL OFFICER) В КОМАНДУ SATOSHI FINANCE

Наша команда растёт и сейчас мы ищем юриста, который разбирается в AML, KYC, Web3 и международном праве.

Основные задачи:
- Консультации по актуальным вопросам криптовалютного регулирования и налогообложения;
- Поддержка корпоративных процессов, AML/KYC-комплаенс;
- Взаимодействие с регуляторами (Роскомнадзор, ЦБ, ФНС);
- Разработка compliance-стратегий и risk-management;
и др.

📍 Работа СТРОГО в офисе (Москва, м. Деловой центр)

❗️Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму.
Спасибо!
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #мошенничество
Фигуранта дела о похищении криптовалют у пользователей Telegram приговорили к 6 годам тюрьмы

Суд установил, что подсудимый Илья Малов совместно с иными лицами, которые не знали о его преступных намерениях, создал группу в мессенджере Telegram для того, чтобы ввести подписчиков в заблуждение и убедить их в том, что они могут безопасно и выгодно вложить свои средства в криптовалюту.

В прошлом году за мошенничество в особо крупном размере также был осужден Сергей Галантер, который выстроил финансовую пирамиду на $50 млн. Жертвами пирамиды стали более 300 человек. Официальный представитель пострадавших и юрист Дарья Юрьева уверена, что в этой истории замешана жена Галантера, Мария Афонина, которая скрылась на Бали. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #мошенничество #криптообмен
Продажа криптовалюты через P2P может стать причиной попадания легитимных клиентов банков в мошенническую базу ЦБ

Об этом рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов. "Один из распространенных способов попасть в базу мошенников от ЦБ нормальному клиенту — это продажа криптовалюты с рук. То есть у человека есть какая-то криптовалюта, например на 100 тыс. руб., и с помощью биржи он пытается найти на нее покупателя. Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдет у жертвы. Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, что это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги. Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдает криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Мошенник же исчезает с криптовалютой. И в результате этот продавец попадает в списки ЦБ", — описал схему Замиралов. Он подчеркнул, что в этом случае также есть риск заведения уголовного дела на продавца криптовалюты, поскольку жертва пойдет в полицию и напишет заявление. Источник

Сатоши Finance гарантируют высокий класс обслуживания, надежность и конфиденциальность для своих клиентов. Связаться с менеджером - @UPCASHMOSCOW
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #банки #криптообмен
В этом году в РФ планируется внедрить в банки сервис, позволяющий «знать своего криптоклиента»

Росфинмониторинг намерен до конца 2025 г начать полноценное подключение российских банков к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволяет анализировать криптотранзакции и следить за криптовалютной активностью физлиц, а также производить оценку риска их операций.

«Так как тематика криптовалюты с нами надолго и есть достаточно высокие риски ее использования в противоправных целях, то надо сделать максимально продуманно, комфортно для всех участников и эффективно», — сказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#доллары #обмен
Чем доллары США старого образца отличаются от новых "синих" купюр?

Главная причина изменения дизайна купюры — борьба с подделками. Белые/зеленые доллары США, выпущенные до 1996 года, чаще подделывали, поэтому с приемом и обменом такой валюты в банках могут возникнуть трудности.

Например, в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и других странах требуют доллары нового образца без потертостей, пятен и посторонних надписей.

В России в настоящее время нет официального запрета на прием долларов США старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не признаются сомнительными, но большинство крупных банков не осуществляют обмен старых долларов на новые. Там, где принимают доллары старого образца чаще всего принимают их по курсу на 1%-1,5% ниже актуального. Источник

Связаться с менеджером - @UPCASHMOSCOW
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #обмен
Россиянка стала жертвой мошенника в P2P-сделке

Россиянка продала стейблкоины на криптобирже и попала в черный список Центробанка. Все кредитные организации заблокировали ее счета и карты, а также ограничили доступ в свои приложения. По словам девушки, на платформе Bybit она нашла покупателя, которому отправила 1100 USDT в обмен на 100 тыс. руб. Деньги пришли на ее счет от третьего лица, некой Анастасии. Через несколько дней сотрудники Т-Банка сообщили, что Анастасия просит вернуть деньги, так как отправила их по ошибке, а после отказа сразу пять банков сообщили пострадавшей, что ее счета заблокированы.

Для удаления из черного списка необходимо подать заявление в ЦБ. По словам девушки, регулятор дважды ей отказал в этом, после чего она обратилась к юристам. На одной из консультаций ей посоветовали вернуть деньги третьей стороне, от которой пришла оплата за стейблкоины. Пострадавшая перевела 100 тыс. руб., и через несколько дней банки разблокировали ей счета. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #мошенники #Москва
Мошенники все чаще переводят украденные деньги в криптовалюту, пытаясь скрыть следы преступления

Сотрудники уголовного розыска недавно задержали в Москве соучастницу телефонных мошенников, похитивших деньги и драгоценности на сумму более 50 млн рублей. Обвиняемая перевела все похищенные деньги в криптовалюту, после чего отправила своим кураторам. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Это только один из случаев, произошедших за последнее время.

Вероятно, МВД попытается отследить движение криптовалюты и ее получателей в каждом конкретном случае, что может нести риски для держателей криптовалют, пользующихся P2P-сервисами. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#обменники #криптообмен
В последнее время участились рейды правоохранительных органов на криптообменники в связи с незаконной деятельностью

МВД РФ раскрыло незаконную деятельность криптообменника VisualRian в сентябре 2024 г. Организация выводила за рубеж криптовалюту и извлекала доход в особо крупном размере. В октябре прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Организаторы платформ были связаны еще с 33 онлайн-сервисами.

«Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами для легализации их преступного дохода», — подчеркнул СК.

В январе этого года МВД пресекло работу нелегальной платежной системы Rapidpay, которая использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников.
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#P2P #Binance #криптообмен
Биржа Binance закрывает P2P Cash Zone

Сервис P2P Cash Zone позволял покупать и продавать криптовалюту за наличные у зарегистрированных пользователей. Binance объяснила причину закрытия тем, что будет больше внимания уделять своим основным предложениям.

Закрытие P2P Cash Zone повлияет на пользователей, которые полагались на наличные платежи при торговле криптовалютой. Наличные платежи помогали сохранять анонимность трейдеров в регионах, где банковские переводы и электронные кошельки не всегда доступны или предпочтительны.

Решение Binance закрыть P2P Cash Zone принято на фоне усиления контроля со стороны регулирующих органов за транзакциями с использованием криптовалют и наличных. По данным Chainalysis, P2P с использованием наличных часто связано с мошенничеством, несанкционированными возвратами средств и спорами о платежах.
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка